Archivi tag: riciclaggio

A proposito di grandi evasori: ve lo ricordate Previti?

19 maggio 2010 La storia dell’ archiviazione dell’inchiesta per riciclaggio, in relazione ai 34 miliardi di lire che secondo le ricostruzioni dei magistrati sarebbero finiti nelle disponibilità dell’ex Ministro della Difesa quale «ricompensa» per la sentenza che impose ad Imi il pagamento ai CONTINUA

Scaglia e Di Girolamo (PdL) nella rete della ‘ndrangheta

23 febbraio 2010 Per l’ex a.d. di Fastweb e il senatore richiesto l’arresto nell’ambito di un’operazione della GdF e dei Carabinieri che colpisce il riciclaggio di capitali illeciti. Schede falsificate con il nome del politico nella circoscrizione estera. CONTINUA

Profumo di Ior. E di riciclaggio

25 novembre 2009 Un’indagine della procura di Roma su Unicredit e la Banca del Vaticano. Un conto da 60 milioni di euro all’anno i cui titolari sono “protetti”. Si muove anche Bankitalia. Che ipotizza un reato gravissimo per la Chiesa. CONTINUA

12