Unicredit, Bnl e altre banche italiane sotto accusa per i conti dello I.O.R.

31 maggio 2010

Decine di miliardi di euro transitati su conti aperti dalla banca vaticana in altri istituti di credito. Indagano i magistrati romani.

Si aggiungono altre banche a quelle già sotto indagine dalla procura di Roma, fascicolo assegnato ai pm Nello Rossi e Stefano Rocco Fava: lo riporta l’ANSA. Sono “una decina” gli “istituti di credito italiani in rapporti con l’Istituto Opere di religione (Ior), la banca del Vaticano, finiti sotto la lente di ingrandimento della procura di Roma per presunte irregolarità in materia di norme antiriciclaggio.” Il filone di indagine è lo stesso inaugurato già un anno fa che aveva portato al coinvolgimento di Unicredit, riguardante “movimentazioni di denaro sospette per decine di milioni di euro su un conto corrente dello Ior aperto nella filiale Roma 204 della ex Banca di Roma (successivamente integrata in Unicredit) di via della Conciliazione”; ma i magistrati si stanno ora concentrando sull’individuazione  “di autori e destinatari dei depositi”, titolari e gestori di conti correnti sospetti, ma inaccessibili alle indagini civili, data la “schermatura” fornita dall’extraterritorialità dell’istituto vaticano. Il fascicolo per ora è infatti contro “contro ignoti e non riguarda lo Ior, sul quale la magistratura italiana non ha competenza ad indagare, ma esclusivamente le banche italiane” , sebbene la Guardia di Finanza abbia “accertato qualche caso fittizio di destinatario dei conti”.

DA BANKITALIA – Comportamenti del genere sarebbero violativi delle stringenti norme antiriciclaggio. Ulteriori informazioni, e stimoli per gli sviluppi delle indagini sarebbero venuti dall’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, l’ufficio deputato a svolgere “compiti e funzioni di analisi finanziaria in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale”, diretto da Giovanni Castaldi, funzionario uscito indenne dal cambio di gestione a Palazzo Koch dopo gli scandali dell’era Fazio, molto benvisto da Draghi che lo ha promosso alla direzione dell’Unità dopo un passato nell’area della Vigilanza Creditizia e Finanziaria dell’istituto di via Nazionale.