Tag Archives: antiriciclaggio
Vaticano, nuove accuse per lo Ior: coinvolta anche la cricca?
Dopo la conferma del congelamento dei soldi provenienti dal Credito Artigiano, nuove indagini sarebbero in corso. Quale il ruolo di don Evaldo Biasini, definito “il tesoriere di Anemone”?
Nuovo buco nello scudo. La farsa dell’antiriciclaggio
Solo lo 0,24% delle operazioni sospette segnalate dagli intermediari agli Uffici finanziari, hanno riguardato lo scudo fiscale. Uno dopo l’atro stanno candendo tutti veli d’ipocrisia sull’operazione scudo fiscale. I furbi ne hanno approfittato e gli onesti, ancora una volta, sono … Continue reading
Sorpresa! Lo scudo fiscale non tutela più l’anonimato
Per non incorre in sanzioni dall’Unione europea, il governo accetta le norme antiriciclaggio togliendo l’anonimato allo scudo fiscale. La Guardia di Finanza potrà conoscere nomi e dati fiscali di chi ha “scudato” i suoi capitali ed avviare così accertamenti e … Continue reading
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